第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 公司在任独立董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 山东双一科技股有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-017 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》及其报告摘 要已于 2025 年 04 月 19 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更 好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2024 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日 ...

山东双一科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双一科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同 时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，用于投资金融机构安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的理财 产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资 金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自由资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，进一步增加公司的收益。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-015 （四）实施方 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-013 山东双一科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）董事会于近日收到了独立董事周勇先 生的辞职申请。 周勇先生自 2019 年 07 月 09 日开始担任公司独立董事，至今即将满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定，周勇先生的辞职申请自 送达董事会之日起生效。辞职后，周勇先生不再担任本公司任何职务。 截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。周 勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-018 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四） ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-006 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事投票表决，形成以下决议： 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 04 月 08 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 04 月 17 日 14:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 一、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-005 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 04 月 08 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 04 月 17 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会 议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治 理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-011 山东双一科技股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 165,348,919 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 34,723,272.99 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公 司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资 者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《 ...

双一科技：第一季度净利润同比增长902% 智通财经4月18日电，双一科技(300690.SZ)公告称，2025年第一季度营业收入1.93亿元，同比增长 47.82%；归属于上市公司股东的净利润3027.50万元，同比增长902.12%。主要系国内外风电配套部件产 品及叶片模具产品需求增长，以及新能源大巴车内外饰件、机身机翼模具等产品订单稳中有增。 ...