山东双一科技股份有限公司 公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬 标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职 位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结 果等确定。 公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪 酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬 按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委 员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下： 独立董事津贴：部分独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行 发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立 董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》 和《公司章程》相关规定行使其职责所 需的 ...

山东双一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | | 财务会计制度 28 | ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-014 山东双一科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董 事会第十七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司双一科技（汕 尾）有限公司（以下简称"双一汕尾"）。本次注销完成后，双一汕尾将不再纳入公司合并 报表范围。 一、拟注销子公司基本情况 1、统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H 2、企业名称：双一科技（汕尾）有限公司 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7、成立日期：2022 年 2 月 21 日 8、营业期限：长期 9、经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及 零部件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料 制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金 属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-017 山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰 联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募 集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集 资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,450.24 万元，其中以前年度累 计投入 48,433.29 ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真 贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化 运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 7.49 亿元，比去年同期下降 27.35%，归属于上市公司股 东的净利润 8,793.88 万元，较去年同期增长 7.34%。其中，风电配套类产品（风电机舱罩/ 轮毂罩和叶片根）收入 3.33 亿元，比去年同期下降 7.52%；非金属模具类产品收入 2.59 亿 元，比去年同期下降 53.22%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入 1.28 亿元元，较去年同期增长 ...

关于山东双一科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4054 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . 计师 李务所（特殊善通合伙） Contilied Public Accountants (Shecial Fronceal Pantnorship) 关于山东双一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4054 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东双一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号 ) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 >》(深证上〔2023〕1146 号) 的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本 人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔振进，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，毕业于日本京都工艺纤维 大学，工程硕士学位。1997 年至 1998 年，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科；1998 年至 2001 年底，任美国太维资讯管理有限公 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事不少于 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委 员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第八条 审计委员会下设审计工作组，工作组办公室设在风险控制部，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司经营管理的有效监督 ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东双一科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的 相关内容报告如下： 一、 2023 年度经营成果情况 | 单位:人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 749,243,092.96 | 1,031,336,944.03 | -27.35% | | 营业成本 | 550,375,028.80 | 814,150,116.14 | -32.40% | | 税金及附加 | 8,615,443.74 | 10,549,380.75 | -18.33% | | 销售费用 | 18,787,990.93 | 13,692,890.16 | 37.21% | | 管理费用 | 68,156,276.89 | 59,955,461.92 | 13.68% | ...

法定代表人：王庆华 主管会计工作的负责人：韩庆广 会计机构负责人：董光景 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 期末占用 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...