独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 山东双一科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内控制度、人力资源建设等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周勇，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 9 月 30 日出生，二级研究员，享 受国务院津贴待遇。1987 年 7 月-1991 年 12 月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王庆华先生、赵福城先生、 姚建美女士、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件一）；提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第四届董事会独立董事候选 人（简历详见附件二），周勇先生、李彬先生、崔振进先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东 大会审议。根据《公司法》 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-007 山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》 的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利 益，公司 2023 年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 87,938,827.79 元，本年度可供股东分配的利润为 657,826,170.83 元。母 公司 2023 年度实现净利润为 97,615,110.66 元，本年度可供股东分配的利润为 643,601,7 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-006 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 04 月 18 日 14:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-016 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升的规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，并结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告的议案》。上述 议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上表决通过。 二、修改公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

山东双一科技股份有限公司 2023年度 内 部 控 制 评 价 报 告 二0二三年十二月三十一日 - 1 - 山东双一科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...