证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-028 山东双一科技股份有限公司 关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 年度股东大会会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况 公告如下： 2、战略委员会 ：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。 3、薪酬与考核委员会 ：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。 4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。 一、补选独立董事的情况 为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会 提名委员会资格审查，公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会独立董事 ，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 股东 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-027 山东双一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 在山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股 份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 本次会议由董事会召集、董事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2024 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

山 东 德 洲 律 师 事 务 所 地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000 召开 2024 年年度股东大会律师见证法律意见书 致：山东双一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监管委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等 有关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的要求，山东德洲律师事务所（以下简 称"本所"）接受山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所信跃发律师、代凤凤律师出席公司 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项依法进行见证。 本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资 格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案 表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表 述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证： 提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身 份证明、授权委托书、企 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-029 截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后， 将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项 承诺。 山东双一科技股份有限公司 关于非职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 年度股东大会会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、补选非职工代表监事的情况 为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司监事会提名，公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职 工代表监事的议案》，选举赵东勇先生为公司第四 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东双一科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-025 山东双一科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年05月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 05 月 13 日 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-026 山东双一科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会五次会议， 审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 2025 年 05 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 15 日上午 9： 15 到 9：25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

关于提高拟设全资子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-023 山东双一科技股份有限公司 3、注册资本：2,100万澳大利亚元； 4、经营范围：投资控股；复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具的设计、制 造销售；进出口贸易及相关业务的咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第四 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议 案》，并于同日披露了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号 ：2025-003）。目前该拟设公司尚未经过相关主管部门审核。 2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提 高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外 公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-022 山东双一科技股份有限公司 关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"或"公司"） 拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司（暂定名，具体情况详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的编号为 2025-003 的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》， 以下简称"澳洲双一"）以自筹资金 1,800 万澳元加股权收购调整的价格分别收购 Marky Industries Pty Ltd（以下简称"标的公司"，系一家澳大利亚公司）的 100%股权（以下 简称"目标股权"），以及 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士（该两人 为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地和厂房，以下简称"目标资产"）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交 易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董 事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相 关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 ...

双一科技 2025042120250416 摘要 • 双一科技 2024 年营收同比增长 1.73%，风电配套类产品收入 3.36 亿元， 增长 0.64%，毛利率下降 3.77%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，增 长 69.53%，毛利率下降 5.43%；车辆覆盖件类产品收入 1.45 亿元，增 长 12.83%，毛利率 26.40%。 • 2025 年第一季度，双一科技营收 1.93 亿元，同比增长 47.82%；净利润 3,027 万元，同比增长 902%；扣非净利润 2,133 万元，增长 182%。风 电配套类产品收入 8,500 万元，增长 64.63%，毛利率提升 8%；非金属 模具类产品收入 6,940 万元，增长 64%，毛利率提升 5%；车辆覆盖件类 产品收入 3,411 万元，增长 15%，毛利率提升 4%。 • 2025 年一季度风电配套产品市场表现优于去年，海外需求显著增长，维 斯塔斯和西门子等新型号逐步落地，推动毛利率和收入增长。印度阿南德 拉 80 米叶片模具交付，毛利率超 40%，国内模具换型需求旺盛，大型化 叶片生产周期延长导致消耗性模具需求增加。 • 双一科技重点布 ...