山东双一科技股份有限公司 境外投资管理制度 二零二五年叁月 第一章 总则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属全资、 控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能力，根 据《中华人民共和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、 中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《山东双一科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项 是指在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同，提 升创新能力和国际竞争力。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文化习 俗等，合规经营，有序发展。 （三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和 抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。加强投资项目论证，严格投资过程管理，提高投资收益水平， 实现资产保值增值。 第二章 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-001 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临时会议于 2025 年 03 月 6 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。 本次董事会于 2025 年 03 月 11 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事黄宇先生、李彬先生、周勇先生和崔振进先生以通讯 方式参会，会议由董事长王庆华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》 根据 Grand View Research（GVR）的报告，全球玻璃纤维市场规模预计在 2025 年达到 212.7 亿美元，复合年增长率 ...

山东双一科技股份有限公司 舆情管理制度 山东双一科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为提高山东双一科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情，对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 山东双一科技股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 12 月 23 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-045 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东双一科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐机构"）作为 山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对双一科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元,扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东 双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股， 每股面值1.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00元， 扣 除 本次 发行 费用人 民 币 74,326,000.00 元 ， 实际 募集 资金净 额 为人 民币 482,634,800.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资 金到位情况进行了审验，并于2017年8月3日出具了大信验字[2017]第3-00031号《山 东双一科技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于山东双一科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，华 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-046 2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 17 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 12 月 23 日 下午 2:00 以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-047 山东双一科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日，召开第四届 董事会第三次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 "复合材料应用研发中心项目"延期至 2025 年 12 月 31 日前完成。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-048 山东双一科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次发行费用人民币 74,326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一 科技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募 ...

关于控股股东、实际控制人减持计划期间届满 暨实施情况的公告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-044 山东双一科技股份有限公司 1、减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份以及资本公积金转增股本取得的 股份。 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王庆华 | 大宗交易 | 2024 | 年 | 09 | 月 | 30 | 日 | 17.97 | 699,500 | 0.4230% | | | | 2024 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | 24.73 | 593,000 | 0.3586% | | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 05 | 日 | 21.12 | 395,000 | 0.2389% | | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 06 | 日 | 21.20 | 141,600 | 0.0856% | ...