山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李彬作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-012 山东双一科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）上会基本情况 1、机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国 第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该 所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量 和声誉，得到了客户 ...

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 4 月 16 日 11 时 时会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开。应出席本次会 议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议 案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配 预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损-害 投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交公 司第三届董事会第 ...

山东双一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东双一科技股份有限公司 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监 督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，会 计师事务所需具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-009 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会审议同意 提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第四届监事会的两名非职工代表代表监事（简历详见附 件）。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年股东大 会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名李彬先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名崔振进先生 为山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东双一科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-002 2024 年 4 月 20 日 1 山东双一科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王庆华、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人(会计 主管人员)董光景声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、受风电制造行业波动影响的风险 报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类 产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业 的发展有着密切关系。若未来风电行业政策发生不利的变化，政策的波动直接 影响风电开发商的投资热情，进而影响公司产品的销售。 二、客户集中的风险 作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与维斯塔斯、西门 子歌美飒等海外知名风电企业合作稳定，与金风科技、明阳智能 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 130,608,676.67, representing a 7.69% increase compared to CNY 121,287,392.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.17% to CNY 3,021,090.24 from CNY 6,892,448.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.02 from CNY 0.04 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,985,187.44, a decrease of 56.4% from CNY 6,844,651.52 in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, down from CNY 0.04 in Q1 2023[23] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 130,608,676.67, an increase of 7.3% compared to CNY 121,287,392.71 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 123,393,262.77, up from CNY 116,130,141.28 in the same period last year, reflecting a growth of 6.0%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 42.90% to CNY 42,395,034.34, primarily due to increased cash payments for goods and services[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥42,395,034.34, a decrease of 42.9% compared to ¥74,253,077.85 in Q1 2023[26] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 249,057,516.50, a decrease of 7.8% compared to CNY 270,244,323.51 in Q1 2023[25] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥258,707,603.81, compared to ¥279,550,092.57 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,791,723,499.09, a 0.60% increase from CNY 1,780,971,045.98 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 365,982,426.55, an increase from CNY 358,215,160.87 in Q1 2023[22] - Total current assets increased to CNY 1,219,265,317.08 from CNY 1,202,695,128.46, reflecting a growth of approximately 1.5%[17] - Cash and cash equivalents rose to CNY 314,194,103.10 from CNY 299,558,489.39, an increase of about 4.5%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 311,119,164.86 from CNY 338,681,754.60, a decline of approximately 8.2%[17] - Total assets amounted to CNY 1,791,723,499.09, up from CNY 1,780,971,045.98, indicating a growth of about 0.6%[18] - Accounts payable increased to CNY 173,491,848.70 from CNY 149,552,123.27, reflecting a rise of approximately 16.0%[18] Investment Activities - The company reported a 63.48% increase in net cash flow from investing activities, attributed to reduced cash payments for fixed assets and intangible assets[9] - Total cash inflow from investment activities was ¥173,657,395.31, significantly higher than ¥84,867,734.41 in the same period last year[26] - The net cash flow from investment activities was -¥13,670,916.96, an improvement from -¥37,437,586.22 in Q1 2023[26] Other Financial Metrics - The company experienced a 32.81% increase in taxes and surcharges compared to the same period last year, mainly due to higher urban construction tax and education fees[11] - Investment income decreased by 2193.18% year-on-year, primarily due to increased realized investment losses from Hainan Shuangyi Hengrun[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,363,579.26, down from CNY 5,133,318.39 in Q1 2023, indicating a reduction of 15.0%[22] - The company reported a financial expense of CNY -1,049,823.30 in Q1 2024, compared to CNY 892,488.96 in Q1 2023, indicating a significant change in financial performance[22] Company Strategy and Governance - The company plans to maintain its focus on expanding its market presence and enhancing product development strategies[15] - The company reported a total of 55,683,461.0 shares under lock-up agreements, with 75% of shares held by directors and senior management locked annually[14] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[27] - The new accounting standards were not applicable for the company in 2024[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-011 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席公司 2023 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广 先生、独立董事李彬先生、董事会秘书王首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告全文》及其报告摘 要已于 2024 年 04 月 20 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更 好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2023 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 ...