本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-011 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席公司 2023 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广 先生、独立董事李彬先生、董事会秘书王首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告全文》及其报告摘 要已于 2024 年 04 月 20 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更 好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2023 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、制度 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建 议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李彬，山东大学管理学院教授，博士生导师，担任会计学系系主任以及 SSCI 期刊 《Economics & Politics》副主编等职位。研究领域包括公司并购与财务治理、供应链金融 与绿色金融、金融科技与公司财务 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-015 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《关于印发〈企业 会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届 监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规 定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规 ...

山东双一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊普通合伙) Contiliod Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 山东双一科技股份有限公司 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订 )》(深证上(2023) 1204 号)的规定,如实反映了贵公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会 计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名周勇先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-001 山东双一科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"或"公司"）股票交易价格于 2024 年 03 月 21 日、03 月 22 日、03 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司董事会关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 4、截止目前，公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，公司实际控制人、控股股东，董事、监事、高级管 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-036 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次临时会议于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关 规定。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次临时会议决议； 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》详细内容请见公司于本公告同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募投项目延期 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-034 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日，召开第三届 董事会第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 "复合材料应用研发中心项目"延 期至 2024 年 12 月 31 日前完成。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 ...