证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-046 2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 17 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 12 月 23 日 下午 2:00 以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-047 山东双一科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日，召开第四届 董事会第三次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 "复合材料应用研发中心项目"延期至 2025 年 12 月 31 日前完成。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-048 山东双一科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次发行费用人民币 74,326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一 科技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募 ...

关于控股股东、实际控制人减持计划期间届满 暨实施情况的公告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-044 山东双一科技股份有限公司 1、减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份以及资本公积金转增股本取得的 股份。 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王庆华 | 大宗交易 | 2024 | 年 | 09 | 月 | 30 | 日 | 17.97 | 699,500 | 0.4230% | | | | 2024 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | 24.73 | 593,000 | 0.3586% | | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 05 | 日 | 21.12 | 395,000 | 0.2389% | | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 06 | 日 | 21.20 | 141,600 | 0.0856% | ...

山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披 露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员以及控股股东的关联股东减持股份的预披露 公告》（公告编号 2020-053），控股股东的关联股东国红梅女士计划减持股份 200,000 股， 2020 年 5 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》(公告 编号：2021-023），国红梅女士实际以集中竞价方式减持公司 164,700 股； 2020 年 12 月 25 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、监事减持股份的 预披露公告》（2020-084），公司高级管理人员、控股股东的关联股东姚建美女士计划减持 公司股份 200,000 股，2021 年 02 月 05 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监 事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-002），姚建美女士以大宗 交易方式实际减持股份 200,000 股； 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-043 山东双一科技股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持股份比例达 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-041 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二次临时会议决议； 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 10 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-042 山东双一科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 山东双一科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-040 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 10 月 17 日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公 司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2024 年第三季度 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-039 山东双一科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、董事长王庆 华先生持有公司股份 63,383,763 股，占剔除回购专用账户股份后（公司回购专用账户股份 数为 0 股）公司总股本的 38.33%，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 09 月 10 日至 2024 年 12 月 08 日）通过大宗交易交易方式减持其持有的不超 过 200.00 万股公司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1.2096%）。 公司于近日收到王庆华先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东姓名：王庆华； 2、持股数量比例：截止本公告日，王庆华先生持有公司股份 63,383,763 股，占剔除 回购专用账户股份后公司总股本的 38.33%，为公司的控股股东、实际控制人、董事长。 二、本 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东双一科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-036 2024 年 8 月 1 山东双一科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王庆华、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人(会计 主管人员)董光景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东双一科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-- ...