山东双一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李彬，山东大学管理学院教授，博士生导师，担任会计学系系主任以及 SSCI期刊《Economics & Politics》副主编等职位。研究领域包括公司并购与财 务治理、供应链金融与绿色金融、金融科技与公司财务等。2020年11月任公司独 立董事，已取得独立董事资格证。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024年度，公司共召开1次股东会，董事会共召开4次 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 王庆华 | 1401.68 | 12.80 | -112.96 | | 王雪菲 | 240.00 | 2.19 | 不变 | | 王雪梅 | 240.00 | 2.19 | 不变 | | 郑秀莉 | 236.13 | 2.16 | 不变 | | 田文勇 | 158.13 | 1.44 | -13.07 | | 国红梅 | 91.55 | 0.84 | 不变 | | 张俊霞 | 83.81 | 0.77 | 不变 | | 张晋夫 | 63.52 | 0.58 | 新进 | | 邓延成 | 55.00 | 0.50 | -5.00 | | 高盛国际-自有资金 | 53.17 | 0.49 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 56.90 | 0.52 | 退出 | | 赵福城 | 52.19 | 0.47 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-016 山东双一科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第四次会议于 2025 年 04 月 17 日召开，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公 司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）上会基本情况 1、机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国 第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该 所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量 和声誉，得到了 ...

山东双一科技股份有限公司 公司董事会审计委员会对上会所提供的资格证照、诚信记录及其他相关信息进行了认真 审阅，认可相关信息的真实性和上会所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。董事会 审计委员会同意续聘上会所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。 公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘上会所为公司 2024 年度审计机构。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双 一科技"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情 ...

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分 时会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分在公司会议室以通讯方式召开。应出席本 次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项 议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 4、关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情 况。公司也不存在以前年度发 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-019 山东双一科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年度绩效考核 工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构进行监督考核。 四、薪酬标准 1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成 和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。不再另外领取董事薪酬。 2、未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬；黄宇先生按照独立董事 薪酬标准领取董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。 3、公司独立董事领取公司固定独立董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员 薪酬方 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-020 山东双一科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰 联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募 集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集 资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2022 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,582.88 万元，其中以前年度累 计投入 48,450.24 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-012 山东双一科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更无需股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2023 年 11 月财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于售后租回交易"的会计处理，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、《企业会计准则应用指 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名魏建为山东 双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏建作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...