证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-030 山东双一科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、通过利润分配及资本公积金转增方案的股东大会届次和日期 1、公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大 会审议通过，股东大会决议公告已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 截止本公告披露之日，公司回购专用证券账户中股份数为 0 股，且公司总股本不存在其 他不能参与权益分派应剔除的股份； 自利润分配方案披露日至实施期间公司总股本未发生变化； 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致； 4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-028 监事会 2024 年 05 月 15 日 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，同意选举张俊霞女士、任玉升先生为第四届监事会股东代表监事。 公司于本公告披露的当日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于选 举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。公司于 2024 年 05 月 13 日召开的职工代表大会一致同意选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。 张俊霞女士、任玉升先生及职工代表监事张勇先生共同组成公司第四届监事会，任期自 公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事 或 ...

一、会议召开和出席情况 2024 年 04 月 20 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 05 月 15 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；现场会议于 2024 年 05 月 15 日下午 14:30 在公司办公 楼 3 楼会议室召开。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-026 山东双一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票 ...

山 东 德 洲 律 师 事 务 所 地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000 本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资 格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案 表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表 述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证： 提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身 份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章 均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师 http://www.dz148.com 山东德洲律师事务所 关于山东双一科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书 致：山东双一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监管委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等 有关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的要求，山东德洲律师事务所（以下简 称"本所"）接受山东 ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2020-069 特此公告。 山东双一科技股份有限公司 山东双一科技股份有限公司 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王庆 华先生、姚建美女士、赵福城先生、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生共 6 人为第四届 董事会非独立董事；同意选举周勇先生、李彬先生、崔振进先生共 3 人为第四届董事会独 立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资 格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员 均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条 ...

山东双一科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，为保证监 事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范化文件及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 05 月 13 日召开了职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并表决，同意选举张勇先生担任公司 第四届监事会职工代表监事。张勇先生简历详见附件。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-029 张勇先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 05 月 15 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年 8 月 12 日出生，中国共产党党员， 2004 年 11 月份至今，任职于山东双一科技股 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-025 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-016），公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）在公司召开 2023 年度股东大会。公司 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于提议召开 2 ...

二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 并结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），并经公司 2015 年 10 月 12 日第一届董事会第七次 会议审议通过。 华泰联合证券有限责任公司 关于山东双一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等法律法规的规定，对双一科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 ...

山东双一科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4053 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) ii Cortiliod Public Accountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 4053 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司(以下简称"双一科技公司")财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了双一科技公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于双一科技公司,并履行了职业 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）、 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工 程师及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...