证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-037 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 山东双一科技股份有限公司 第三届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次临时会议于 2023 年 12 月 23 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2023 年 12 月 28 日下午 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东双一科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐机构"）作为 山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对双一科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元,扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 ...

关于山东双一科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐 机构"）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东 双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股， 每股面值1.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00元， 扣 除 本次 发行 费用人 民 币 74,326,000.00 元 ， 实际 募集 资金净 额 为人 民币 482,634,800.00元 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-035 山东双一科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次发行费用人民币 74,326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一 科技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-033 山东双一科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 1 山东双一科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工的作安排， 保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会 各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董 事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不 会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相关 ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-031 山东双一科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东双一科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 201,073,668.62 | -3 ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东双一科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-023 2023 年 8 月 1 山东双一科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王庆华、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人(会计 主管人员)董光景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 4 山东双一科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | | | 10 | | 第四节 | 公司治理 24 | | | 第五节 | 环 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 年半年度偿 2023 | 截止2023年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-025 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 08 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 08 月 17 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经董事会审议，通过公司《2023 年半年度募集资金年度存放与 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-030 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华 泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元， 募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募 集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2022 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,446.49 万元，其中以前年度累 计投入 48,433.29 万元，本年度投入 13.2 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 12 月 26 日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进 ...