证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-029 山东双一科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，马骏先生持有公司股份 74,578 股，其原定任期至 2023 年 11 月 25 日届满。马骏先生离任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件 及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。 马骏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2023 年 08 月 18 日 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到投资总监、副总经理 马骏先生提交的书面辞职报告。马骏先生因个人原因，辞去投资总监、副总经理职务后将不 再在公司担任任何专职职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。马骏生先生所负责的工 作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-026 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 08 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2023 年 08 月 17 日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2023 年半年度报告全文及其摘要》。 山东双一科技股份有限公司 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金年度存放与使 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-027 报告期内，公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况和公司违规对外担保情况，也不存在以 前年度发生并延续至报告期的前述情况。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认 为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，如实反映了公司募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 （以下无正文） 山东双一科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-028 山东双一科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：双一新材料（内蒙古）有限公司； 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 3、统一社会信用代码：91150502MACU4NKC6H 4、注册资本：500 万元（人民币元）； 5、法定代表人：赵东勇； 6、成立日期：2023 年 08 月 17 日； 7、住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇科尔沁工业园区； 件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、对公司日常经营的影响 一、对外投资概述 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双一科技"）基于公司业务规划和 经营发展的需要，拟以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司双一新材料内蒙古有限 公司（以下简称"双一内蒙古"），以继续推进公司复合材料制品业务的(主要为风电配套 类产品）开展， ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-015 山东双一科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东双一科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | | | 常经营业务密切相关，符合国家政策 | 611,497.16 | ...

山东双一科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 山东双一科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-005 2023 年 4 月 1 山东双一科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王庆华、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人(会计 主管人员)董光景声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、受风电制造行业波动影响的风险 报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套 类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电 行业的发展有着密切关系。2020 年，碳达峰、碳中和目标的提出，对风电行 业的可持续发展具有积极意义。不过随着风电平价时代的到来，风电招标价 格急下降，风电产业链毛利承压。若未来风电行业政策发生不利的变化，政 策的波动直接影响风电开发商的投资热情，进而影响公司产品的销售。 二、 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-008 山东双一科技股份有限公司 出席公司 2022 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广 女士、独立董事李彬先生、董事会秘书王首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告全文及其报告摘要已 于 2023 年 04 月 08 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地 与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2022 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2023 年 04 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2022 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 ...

山东双一科技股份有限公司 证券代码：300690 证券简称：双一科技 编号：2018-02 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | √ | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 光大证券 韩晨、刘锐 | | | 及人员姓名 | 拾贝投资 秦雪峰 2018 年 2 月 8 | 日下午 2： 00 | | 时间 | | | | 地点 | | 山东双一科技股份有限公司证券部办公室 | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表王首扬先生 | 董事会秘书兼财务总监冯好真女士 | | 投资者关系活动 | 1 | 、请介绍一下公司基本情况？ | | 主要内容介绍 | | 答：双一科技前身为山东双一集团有限公司，成立于 2000 年， ...

山东双一科技股份有限公司 证券代码：300690 证券简称：双一科技 编号：2018-01 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

山东双一科技股份有限公司 证券代码：300690 证券简称：双一科技 编号：2017-01 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...