双一科技:薪酬与考核委员会工作制度

山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）、 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工 程师及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...