双一科技:审计委员会工作制度

山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事不少于 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委 员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第八条 审计委员会下设审计工作组，工作组办公室设在风险控制部，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司经营管理的有效监督 ...