双一科技:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王庆华先生、赵福城先生、 姚建美女士、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件一）；提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第四届董事会独立董事候选 人（简历详见附件二），周勇先生、李彬先生、崔振进先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东 大会审议。根据《公司法》 ...