双一科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...