双一科技:关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商登记的公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升的规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，并结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告的议案》。上述 议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上表决通过。 二、修改公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司 ...