双一科技:独立董事专门会议决议

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 4 月 16 日 11 时 时会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开。应出席本次会 议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议 案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配 预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损-害 投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交公 司第三届董事会第 ...