双一科技:关于完成董事会换届选举的公告

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2020-069 特此公告。 山东双一科技股份有限公司 山东双一科技股份有限公司 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王庆 华先生、姚建美女士、赵福城先生、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生共 6 人为第四届 董事会非独立董事；同意选举周勇先生、李彬先生、崔振进先生共 3 人为第四届董事会独 立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资 格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员 均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条 ...