科顺股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-075 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 30 日发出。本次会议应出 席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟 忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期 限的议案》 "2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日"。自 2024 年 8 月 1 日开 始，若"科顺转债"转股价格触 ...