科顺股份:第四届董事会第一次会议决议公告

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股 东大会选举产生第四届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会 议由全体董事共同推举陈伟忠先生召集并主持，本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，公司监事列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-049 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 议案内容： 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届 ...