科顺股份:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-051 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先 生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 如股东大会召开时，上述指标高于本次调 ...