科顺股份:第四届董事会第四次会议决议公告

科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-064 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人通知的方式发出。本 次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由 董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈 伟忠、方勇回避表决。 三、备查文件目录 第四届董事会第四次会议决议 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价为 4.92 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 ...