科顺股份:董事会决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-085 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容： 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律规定，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公 司 2024 年半年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司 2024 年半年 度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及公 司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》 议案内容 ...