欣锐科技:董事会决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-026 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次 会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合 的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，合法有效。 会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《 ...