欣锐科技:2023年度独立董事述职报告（李玉琴）

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间共 亲自参加公司董事会会议 11 次，亲自参加公司股东大会 6 次，没有缺席、委托他 人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会 ...