欣锐科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-037 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 在深圳市南 山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 1 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事 会第二十五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市 ...