欣锐科技:监事会决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-028 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召 开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯 表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...