德方纳米:第四届董事会第十二次会议决议公告

深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-051 经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过， 董事会同意聘任唐文华先生担任公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一 致。唐文华先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 董事唐文华先生回避表决。 三、 备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2024年5月31日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十二次会议。经全体董 ...