编号：2025-004 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络平台 上市公司接 待人员姓名 董事长孔令涌先生，董事、总经理贾利明先生，董事、副总经理、 财务总监唐文华先生，副总经理、董事会秘书何艳艳先生，独立 董事李海臣先生 投资者关系 活动主要内 容介绍 一、 投资者主要问题 1、西班牙生产基地目前进展如何？未来如何进一步拓展 国际市场？ 答:您好！该项目目前已经完成 ODI 备案及经营者集中审核， 正在按计划推进后续的工作。公司将积极建立海外销售体系，加 快推进海外基地建设，培育和拓展海外市场。感谢您的关注！ 2、未来如何改善营收和利润情况？ 答:您好！公司将通过以下措施改善经营状况，提升盈利水 平：一、优化产品结构，加速推进新产品的应用，如具备高压实 密度、快充性能、超长循环寿命的新型号磷酸铁锂，以及磷酸锰 铁锂和 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 德方纳米（300769） 2024 年报及 2025 一季报点评：25Q1 盈利有 ◼ 风险提示：需求不及预期，原材料价格大幅波动。 2025 年 04 月 30 日 证券分析师 曾朵红 执业证书：S0600516080001 021-60199793 zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 所改善，静待经营拐点 增持（下调） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 16,973 | 7,613 | 8,747 | 10,660 | 12,862 | | 同比（%） | (24.76) | (55.15) | 14.89 | 21.88 | 20.65 | | 归母净利润（百万元） | (1,636.24) | (1,337.65) | (145.24) | 269.44 | 611.59 | | 同比（%） | (168.74) | 18.25 | 89.14 | ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 深圳市德方纳米科技股份有限公司 编号：2025-003 投资者关系活动记录表 答：公司是行业内最早布局磷酸锰铁锂产能的企业，产品性 能与产能规模行业领先，已建成目前全球规模最大的磷酸锰铁 锂产能；公司的第一代磷酸锰铁锂产品已实现批量装车，在乘用 车领域的出货量居行业第一。预计未来出货量会随着车型的增 加而提升。 7、公司补锂增强剂的应用进展情况如何？ 答：公司的补锂增强剂产品已获得海内外多家客户的项目 认证，在储能、纯电动乘用车、商用车、电动重卡、插电式混合 动力汽车等多个应用领域及液态、半固态、固态电池体系中，均 拥有项目定点，进度业内领先。公司目前已建成补锂增强剂产能 5000 吨/年，2024 年出货量同比增长 500%，预计 2025 年出货量 将进一步提升。补锂增强剂作为一款高性能辅助材料，具有综合 性能的改善，且在一定的添加量内不会给电池厂带来额外的成 本，市场空间广阔。 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 名 中信证券、花旗银行、摩根大通、华 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作规则》的规定，本人在 2024 年忠实履行职责，谨慎、认真、 勤勉地行使独立董事的权利，积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及 专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文广，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。曾任深圳市志海实业股份有限公司独立董事、深圳市聚亿新材 料科技股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、深圳 市星源材质股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、深圳市高分子行业协会 常务副会长兼秘书长、深圳市沃特新材料股份有限公司独 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对董事会决策事项提出专业意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人毕晓婷，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所律师、深圳市怡亚通供应链股份 有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。2020 年 8 月起任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳市德方纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文广先生、毕晓婷女士、 李海臣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查，根据公司独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生向公司出 具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》及其在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海臣，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任公司独 立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、山东友和生物科 技集团股份有限公司独立董事、山东艾泰克环保科技股份有限公司独立董事。 2021 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 ...

一、 监事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第十四次会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事李玲女士以通讯方 式参会。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，部分高管列席会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-019 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-018 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十七次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先 生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-023 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，会议分别审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 2、现金分红方案合理性说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司未来三年 （2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,337,652,839.74元，母公司实现净利润为 -89,482,154 ...