三角防务:第三届董事会第十六次会议决议公告

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年7月23日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次 会议的通知，会议于2024年7月25日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-052 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 具体内容详见公司 2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首 ...