| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西 上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举 办"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明 会"。 届时，公司负责人及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025年5月20日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 普遍关注的问题进行回答。 2025 年 5 月 13 日 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券研究报告·公司点评报告·航空装备Ⅱ 2025 年 05 月 06 日 证券分析师 苏立赞 执业证书：S0600521110001 sulz@dwzq.com.cn 证券分析师 许牧 执业证书：S0600523060002 三角防务（300775） 2024 年报点评：募投项目稳定建设，国产大 飞机有望打开更大空间 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2,271 | 1,590 | 2,299 | 2,622 | 4,003 | | 同比 | 21.05 | (30.02) | 44.63 | 14.07 | 52.64 | | 归母净利润（百万元） | 747.01 | 380.05 | 571.53 | 697.12 | 974.29 | | 同比 | 19.58 | (49.12) | 50.38 | 21.97 | 39.76 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.36 | 0.69 ...

证券研究报告·公司点评报告·航空装备Ⅱ 三角防务（300775） 2024 年报点评：募投项目稳定建设，国产大 飞机有望打开更大空间 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2,271 | 1,590 | 2,299 | 2,622 | 4,003 | | 同比 | 21.05 | (30.02) | 44.63 | 14.07 | 52.64 | | 归母净利润（百万元） | 747.01 | 380.05 | 571.53 | 697.12 | 974.29 | | 同比 | 19.58 | (49.12) | 50.38 | 21.97 | 39.76 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.36 | 0.69 | 1.04 | 1.27 | 1.77 | | P/E（现价&最新摊薄） | 18.19 | 35.76 | 23.78 | 19.50 | 13.95 | [Table_Tag] [ ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-065 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月30日向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议 的通知。会议于2025年5月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长 严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 董事会 2025 年 5 月 6 日 1．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的 议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 6 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公 ...

西安三角防务股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到董事会秘书刘家骏先生的书面辞职报告， 因个人原因，刘家骏先生申请辞去公司第三届董事会秘书职务（原定 任期届满日为 2025 年 9 月 21 日）。辞去上述职务后，刘家骏先生将 不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，刘家骏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 刘家骏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健 康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展 作出的贡献表示衷心感谢。 另外，因公司战略发展需要以及工作安排的调整，严健先生申请 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-066 债券代码：123114 债 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨三角防务（300775.SZ） [Table_Title] 环比增长或反映需求复苏，推进募投项目开拓新 业务 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 24 年年报和 25 年一季报，24A 实现营收 15.9 亿，同比减少 30.02%；归母净利润 3.8 亿，同比减少 49.12%；扣非归母净利润 3.32 亿，同比减少 52.63%。其中 24Q4 实现营收 2.27 亿，同比减少 29.8%，环比减少 28.75%；归母净利润 0.81 亿，同比减少 37.89%，环比 增长 382.99%；扣非归母净利润 0.68 亿，同比减少 45.09%，环比减少 283.73%。25Q1 实现 营收 4.03 亿，同比减少 21.07%；归母净利润 1.29 亿，同比减少 22.92%；扣非归母净利润 1.24 亿，同比减少 25.08%。 分析师及联系人 [Table_Author] 王贺嘉 杨继虎 SAC：S0490520110004 SAC：S0490525040001 SFC：BUX462 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% resea ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000140 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2025 年 4 月 29 日召开的公 司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规 则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-063 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月29日（星期二）下午14：30开始； 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...

西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 债券代码：123114 债券简称：三角转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公 司持股 5%以上股东三森实业投资湖北有限公司的通知，获悉其将所 持有的部分公司股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-064 2.上述数据以公司截至2025年4月18日收市后公司总股本550,239,925股为依 据计算。 三、其他说明 截至公告披露日，公司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限 公司及其一致行动人严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有 限合伙）所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前上述股东 的股票质押不存在平仓风险，不会导致公司第一大股东及其一致行 动人的结构发生变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情 况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意风险。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动 ...

中航证券有限公司关于 西安三角防务股份有限公司2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 详见现场检查发现问题 | | 件一致 | ...