证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-042 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议 案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配情况 （一）基本情况 公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），分配方案公告后至 实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。 注：公司本年度现金分红总额为预计数，最终以实际分红金额为准。 （四）2024年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-052 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期 会计差错更正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司 股东的净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现 盈亏性质的改变。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不 便，公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努 力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届 监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯 调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相 关财务报表和相关附注进行会 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-060 债券代码：123114 债券简称：三角转债 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划（草案修订稿）》"）的有关规定，因公司会计差错更正 导致的 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解 除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票 均不符合解除限售的条件，同意公司对前述限制性股票分情况进行回 购注销及收益返还 ...

西安三角防务股份有限公司 我们一致同意公司本次回购注销及调整回购价格相关事项，并将该事项提请 公司第三届董事会第二十四次会议审议。 （以下无正文，为《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项 的核查意见》的签字页） （本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项 的核查意见》的签字页） 董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《西安三角防务股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）以及《西安三角防务股份有限公司章程》的有关规定，西安三 角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员会对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限 ...

西安三角防务股份有限公司独立董事意见 （以下无正文，为《西安三角防务股份有限公司第三届董事会独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的核 查意见》的签字页） 及调整回购价格相关事项的独立意见 独立董事签署： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项进行了认真审阅，发表独立意见 如下： 西安三角防务股份有限公司 经审核，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项 已履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关 规定。公司本次回购注销事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需行 ...

关于西安三角防务股份有限公司 前期财务报表更正事项的 专项鉴证报告 众环专字（2025）0800043号 中文 Tol· 027-86791275 作 Fax 027-85424329 于西安三角防务股份有限公司 新表更正星项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0800043 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)前期财务报表 更正事项的专项说明(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。 三角防务公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明,并保证专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行签 证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行鉴证工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 ...

关于西安三角防务股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800042号 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 曲话 Tel: 027-86791215 载 Fax: 027-85424329 目 录 起始页码 为了更好地理解三角防务公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 务公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 本审核 中国注册会计师: 中国 诵合伙) 首 阿拉 中国注册会计师: 李茜 中国·武汉 2025年4月28日 合中具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 于西安三角防务股份有限公司 金占用及其他关联资金在来情况汇总表 Ele 2 Start 众环专字(2025) 0800042 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和 ...

北京观韬律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格、收益返还相关事项的 法律意见书 观意字 2025XA000128 号 $$\Xi=0=\Im\pm\psi\Im\ {\cal J}$$ 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格、收益返还相关事项的 法律意见书 观意字 2025XA000128 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受西安三角防务股份有限公司（以 下简称"三角防务"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、创业板向不特定对象发 行可转换公司债券及向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过多种方式对公司内部控制制度的建立与运行情况进行了核查， 具体包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任 的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监事会、股东 大会等会议资料、内部审计资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章 制度等相关文件；查看生产经营现场等措施；查阅相关信息披露文件等，对公司 内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评 ...

西安三角防务股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800053号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0800053 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三角防务公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...