三角防务:2023年年度股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-041 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长严建亚主持召开。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年5月10日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 ...