惠城环保:中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司不提前赎回惠城转债的核查意见

不提前赎回惠城转债的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛惠城环保科技集团 股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有 关规定，就公司不提前赎回"惠城转债"的事项进行了核查，具体情况及核查意 见如下： 中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份上市，"惠城转债"的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/ 股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"惠城转债"的议案》，董事会决定 ...