惠城环保:关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专 门委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独 立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常 运作，公司董事会对董事会下设的审计委员会、提名委员会的成员构成进行调整， 具体调整情况如下： 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-120 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 调整前：杨朝合（主任委员）、王爱东、张新功 调整后：杨朝合（主任委员）、王爱东、叶红 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 调 ...