惠城环保:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-118 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9 点以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新修订 ...