惠城环保:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-004 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等有关规定，本次股份回购方案 经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可，本次回购公司股份无需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议于 2024 年 2 月 6 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知及补充通知于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长叶红 ...