惠城环保:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-018 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号 惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红主持。 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见， 保荐机构对本项议案出具了核查意见。本议案尚须提交公司股东大会以 ...