惠城环保:关于变更董事会秘书的公告

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理、董事会秘书史惠芳女士提交的书面辞职报告。史惠芳女 士因工作调整，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至 2024 年 9 月 26 日第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》的 有关规定，史惠芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。史惠芳女士辞去公 司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、副总经理职务。 截至本公告日，史惠芳女士持有公司股份 48,000 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 史惠芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责 ...