因赛集团:第三届董事会第十四次会议决议公告

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-072 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第三届 董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、副总经理、财务总监王明子女士辞 去审计委员会委员职务；董事会选举董事郭晓清女士担任审计委员会委员，与独 立董事沈肇章先生、杨闰女士 ...