佳禾智能:第三届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于已于 2024 年 7 月 15 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通 知时限。会议于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议 应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、独立董事王 再升、独立董事万加富、董事严跃华以通讯方式表决），符合公司章程规定的法 定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 1 经审议，根据《佳禾智能科技股份有限公司向 ...