佳禾智能:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-090 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定 人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元 人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2024年1月1日至2024年12 月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 ...