佳禾智能:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-096 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第三届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 3:00 （2）网络投票时间:2023 年 ...