佳禾智能:第三届董事会第九次会议决议公告

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-001 佳禾智能科技股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 1、发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为人民币100,400.00万元（含100,400.00万 元），发行数量为10,040,000张。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...