佳禾智能:第三届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 1 月 30 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定 人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现 ...