佳禾智能:第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 1 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其 中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数， 会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来发 展战略、 ...