佳禾智能:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-029 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 27 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其 中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数， 会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的事 1 项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《以募集资金置换 ...