佳禾智能:第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-064）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于已于 2024 年 6 月 27 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通 知时限。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严 文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...