佳禾智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 7 月 15 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期 ...